Forex resultó ser una 'megapirámide'
La red del español Germán Cardona afectó a 100.000 personas entre ellas 16.000 colombianos.
Cardona Soler, el español responsable de Finanzas Forex, fue capturado
por la policía española por idear una estafa piramidal de más de 300
millones de euros (440 millones de dólares).
La detención ocurrió el 25 de marzo en el domicilio de Cardona, en
Valencia. Desde allí, las autoridades lo trasladaron a un juzgado de
Madrid, que ordenó su ingreso a la prisión de Soto del Real.
Tres años demoró la investigación que llevó a la culpabilidad de
Cardona Soler, apodado por la policía como el 'mini-Madoff' -pues es
comparado con el famoso estafador estadounidense Bernard Madoff, que
realizó un fraude por 50 mil millones de dólares-.
Los seguidores de Cardona pasaron de reconocerlo como líder optimista a
mentiroso estafador. A sus 49 años, operaba por Internet a través de
una sociedad panameña; el dinero se manejaba en EE. UU.
Cautivó a más de 100.000 personas de 110 países, ofreciendo una
rentabilidad de entre 10 y 20 por ciento. Además, sus clientes se
convertían en promotores, que captaban a nuevos inversores y recibirían
una comisión por esto, que no solo era económica: podían adquirir
vehículos de lujo o ayudas hasta de 60.000 euros para la compra de
vivienda.
Buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores, sino
que se empleaban en operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros.
Desde el 7 de abril del 2008, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) advirtió sobre la compañía Forex, diciendo que no estaba
autorizada para prestar servicios de inversión. el 36 de octubre del 2011, se comprobó que las
víctimas no podían retirar el capital que habían invertido desde el
2007. España y Colombia encabezan la lista de los afectados.
La investigación permitió la detención de tres personas, entre ellas
Cardona, y la imputación contra otras siete por la Fiscalía de la
Audiencia Nacional.
Además, se bloquearon saldos en doce entidades financieras y se
embargaron más de veinte inmuebles en España, valorados en catorce
millones de euros.
No es la primera medida legal contra Cardona: la Fiscalía de Florida le
incautó bienes en lingotes de oro hace dos años por importe aproximado
de 160 millones de euros. Y se ha especulado que Cardona tendría
problemas penales y civiles pendientes en EE. UU. y Colombia, aunque
fuentes cercanas al caso lo niegan.
hay gente que se aprovecha de la necesidad de los otros para salir adelante
ResponderEliminares caer en la ambicion de unos y en la mala fe de otros
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